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,一名退休阿伯去银行汇款不成,竟改到诈团指定的币商实体店购买泰达币,被惨坑上千万元。

超夸张!刑事局统计去年整度「假投资诈欺案」财损高达新台币24亿元,显示银行与警方联手阻诈似乎出现了漏洞。据了解,自称币商的业者在北中南设置实体店面专门买卖泰达币USTD,全部现金交易,不过却有多位民众,接受诈团指示到该实体币商购买虚拟货币再汇出后,才发现受骗上当,个人财损高达上千万,而且有20多例,币商实体店俨然成了诈团逃避银行阻诈的新出口。

币商设置的实体店面包括新北板桥、台南和高雄等处,去年1名70多岁退休银发族A先生收到飙股广告加入LINE群组,听信「老师带你飞」谎言,先至银行汇款,行员发觉情况有异报警,警方还找来其家人,苦口婆心合力劝说,才让A先生暂时打消念头。

事后,A先生怕买不到股票明牌,匆匆打给诈团成员哭诉在银行遭拦阻汇款一事,还拜托对方「可否给我另外汇款方式」,于是他便依指示来到币商实体店面,里头人员告诉他「你需要下载我们专用的钱包APP,否则我们无法卖币」,接着就协助他完成操作申请冷钱包,再以现金购入泰达币。

A先生完成泰达币交易后,币商人员又叮咛「如果你要转汇,请到外面BTM操作,一切与我们无关」,这些动作疑似是为设下断点,后来,A先生发现投资失利,联络不上对方才知受骗上当,财损上千万元,退休金全没了。

经查,类似被诈团引导到币商实体店面买币转汇,一次遭骗上千万元的受害者不只A先生,从去年9月到12月已有20多人报警,但是,币商辩白自己只是单纯贩售虚拟货币,并无与平台合作,直接切割关系,让警方相当头痛。

记者走访台南币商实体店,发现不仅地点简陋、偏僻,工作人员表示采预约制,一次得购买100颗泰达币,全部现金交易。

本刊调查,币商实体店面在南部仍旧风行,记者实际走访台南某币商实体店,发现币商实体店不仅位处偏僻,且设在一间简陋铁皮屋内,远看还以为是洗车场。

记者进门随即发现多支监视器在监控,门内走出1名年轻女子,劈头就说「我们都是预约制,不接受现场客,因为拉币需要时间,最好提前一天预约」,疑似要赶走过路客,看记者一脸茫然,女子提醒「一次交易至少要买100颗泰达币,加上手续费大约是3千多块,我们全是现金交易」,当记者反问「这里很荒凉,现金交易不怕被抢吗?」女子四两拨千金回答「很多客人也说这里偏僻」,接着匆匆送客。

其实,该币商实体店面在去年8月成立脸书粉专,目前有近600位追踪者,专营「货币兑换」,贴文不但充斥防诈宣导,还有诈骗常见方式,该店家去年9月发布声明「本公司无与其他平台合作」,强调「在店外交易以及自行操作之第三方与本店无关」云云。

这些防诈宣导被虚拟货币专家K先生痛批「根本是做贼喊抓贼」,原本币商成立实体店面多是为了洗钱,业者故意不理像记者一般的过路客而是等预约,恐怕早已与诈团勾结坐等受害者前来;另外说自己单纯卖币,简单一句话就把前后责任推得一干二净,如币商提供下载的冷钱包是「假钱包」,其实买的虚拟货币根本不在自己的钱包内,不懂的民众从头到尾都被骗的团团转。

在类似币商实体店面被坑上千万的受害人,多以60到70岁退休长者为主,K先生怀疑他们都是误信脸书广告,加入飙股群组被相中的「大鱼」。

刑事局去年9月破获一币商专以泰达币帮诈团洗钱,诈团先要求被害人到指定币商购买泰达币后再汇出,增加警方查缉金流难度。

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